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合约交易所谋合规:被高举的NFA低至1500刀

时间:2020-06-29 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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合约交易平台的数量正在快速增长。 近来,现有交易平台的期货合约业务版块相继推出,新兴合约交易平台数量也在快速增加。当前市场下,现货存量有限,合约交易能最大幅度提升交易平台收入。 如何在这场「合约交易之战」中给自己增加筹码呢?一部分新兴合约交易平台瞄准了「合规」方向。 于是,一些平台对外宣传时,给已获牌照贴上了「美国欧洲双牌照」、「合约交易必备」、「全球稀有牌照」等等比较夸张的标签。 举个例子,一张 NFA 美国全国期货协会(National Futures Association)牌照,一边被交易平台形容为「全球仅有 5 家拿到该牌照」,而另一边,海外牌照业务法务公司则表示「注册最低需要 1500 美金」。 海外牌照「镀金」,重归合约市场 根据 Blocklike 的观察,在合约交易平台的合规性上,一些常见牌照的背书效果相对有限,合规之路仍需探索。 在小型数字货币期权交易平台 Excoin 相关社区的对外宣传中,牌照优势被称为一大亮点:「全球五块牌照监管运营,伯利兹牌照,爱沙尼亚牌照,美国 MSB 牌照,加拿大 MSB 牌照,美国 NFA 牌照。包含数字货币交易,法币交易,外汇交易,钱包存储和银行间的美元结算以及数字货币结算。」同时,还称「全球仅有 5 家拿到该牌照」。 对于 NFA 牌照,Blocklike 联系到的几家牌照业务咨询公司给出的价格相对不高,根据是否注册会员而有所变化:注册会员申请费用 3.8 — 4.2 万美金之间,注册中会员费用为 1.8 — 2 万美金之间,非会员则仅需 1500 至 3000 美金不等。 一家经营海外牌照业务法务公司的经理告诉 Blocklike:「美国 NFA 是比较简单的牌照,一些外汇相关平台更倾向于申请它,可以说是入门级别的牌照,非会员注册仅需 1500 美金即可,非会员其实并不是严格意义上的牌照,类似于挂了名字上去,如果说用于宣传则足够了。」 根据公开资料,美国全国期货协会是根据美国《商品交易法》第 17 节的规定,于 1976 年组建的期货行业自律组织,属非盈利性会员制组织,是美国期货及外汇交易非商业独立监管机构。目前,NFA 约有 4300 个成员和 50000 名关联成员(NFA 成员公司的代表)。 由此看来,几千美金即可获取的低价牌照,在一些交易平台的层层包装之下,俨然成为了平台的亮点与加分项。由于海内外存在信息差,夸张的宣传信息很可能对投资者产生误导。 区块链自媒体「币侠」对此表示:「事实证明,不是拿了这些牌照就安全,而且现在这些地方牌照基本上都是流水线生产,难度并不大。现在的这些项目就喜欢拿这些证书,拿不到证书的就说自己在申请中或者是将来会申请。然而这些东西甚至在朋友圈都有人叫卖,又有多少的含金量呢?」 合约交易平台激增,「合约年」到来 受到市场行情影响,2019 年、2020 年在业内均有着「合约年」之称。 回顾数据,2018 年全球交易量前十的交易所中,仅有 2 家开了合约交易。而如今全球交易量前十的交易所,开通合约交易的有 8 家。 在 2019 年,合约市场的整体交易量呈现稳步上升趋势。头部合约交易所的交易量由年初的 476 亿美元猛涨至年末的 2070 亿美元,涨幅超过 300%。根据 CryptoCompare 发布的月度报告,2020 年 3 月份,加密衍生品交易量达 6000 亿美元,创历史新高。其中 530 亿美元是在一天完成的。相比之下,过去两年,数字金融衍生产品的交易量一直在增长。 随着 IEO、平台币、Staking 等多种概念热度褪去,交易平台的竞争愈发激烈。据媒体报道统计,近期新推出的中小型合约交易平台近 10 余家。 一位合约投资者这样形容:「倘若将目前的市场比作一个很大的资金盘,那么,加了杠杆的合约更是在这里起到了四两拨千斤的效果。不少投资人认为,合约市场能够把更多的场外玩家及资金带进行业,盘活整个市场。」 同时,「团队小」、「利润高」也常被用来形容合约交易平台。 2019 年 5 月,在提供比特币杠杆交易的 Bitfinex 即将发行平台币之时,披露的 iFinex 2018 年财报让行业所有人眼前一亮:团队近一百余人,开发团队仅 25 名员工,创造了 4.182 亿美元净利润,股东分红 2.61 亿美元。不少交易所创始人均对此发表了看法。 合约交易就像是一块肥肉,引得创业者在这个方向跃跃欲试。随着合约交易平台的数量越来越多,合规性将成为一个绕不开的话题。 合约交易平台的牌照「情结」 那么,除了 NFA 牌照,现有的合约交易平台还青睐于哪些牌照呢? 在地域方面,美国、加拿大、新加坡等开放国家对数字货币比较友好,交易平台可以申请相关牌照,在当地合法开展区块链资产交易服务。 根据前文中该法务公司经理的看法,目前,大部分涉及区块链业务的交易平台眼中,最热门的为 MSB(Money Services Business)牌照。这是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。 该牌照目前报价通常在 5—8.5 万人民币之前。也是币安、火币、OKEx、抹茶、Paypal 所持有的牌照之一。 她还介绍道:「更加适合数字货币合约这一块的牌照,可以考虑泰国和新加坡的 MAS 牌照。但是这种牌照是有很大难度的,不止申请费用高昂贵,保证金和维护费用都比较高。成本均在 15-20 万美金之间,还需要一定的保证金。」 新加坡 MAS 全称为 Monetary Authority of Singapore。2019 年年底,新加坡支付服务法案再次被提出,一度引起了国内区块链行业的全体关注,交易所们纷纷积极申请。该法案表明了新加坡对数字货币业务监管方面的坚定立场,即所有数字货币交易所,钱包以及 OTC 平台,必须满足相关反洗钱规定,并申请相应牌照。 此外,在美国,受联邦政府监管的合规数字货币衍生品交易所 LedgerX15 正在申请的是一张指定合约市场(DCM)牌照,该牌照意味着可以为散户提供比特币、比特币期权和期货。 总体而言,在传统的期货市场,已经有了完善的法规制度。不过,针对数字货币合约交易平台的监管仍然相对模糊。随着时间的推移,衍生品交易或将对行业发展产生越来越大的影响。合约交易平台在谋求平台发展之时,如何满足合规性的要求,向传统机构进行靠拢,需要所有从业者们去思考。 作者 : Blocklike (责任编辑:admin)
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